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境外POS机 2019-01-19 16:27:16 0 0
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据国家外汇管理局旗下《中国外汇》报道,钱宝支付等第三方支付机构,因开展跨境支付方面的违规问题被罚。

重庆市钱宝科技服务有限公司因未履行真实性审核职责,且协助部分企业和个人编造快递物流信息、构造网络购物订单交易信息,违规办理对外付汇40多亿元人民币,已被暂停跨境外汇支付业务资格;
重庆人行正式对外公布乐2018年第一份处罚公示文件!
中国人民银行重庆营业管理部行政处罚信息公示表(渝银处罚公示(2018)1号)
钱宝支付被予以了重罚!
重庆市钱宝科技服务有限公司违反有关反洗钱规定的行为根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,处以罚款 190 万元,并对 2 名相关责任人员分别处以 2 万、3 万元罚款。
据报道,2017年以来,相关部门针对第三方支付机构开展了跨境外汇支付业务的专项检查,此次检查暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。截至目前,已陆续有第三方支付机构因自身所存在的违规问题被开出罚单。
钱宝科技相关负责人对财新记者表示,此次处罚主要是因为此前钱宝科技处于从深圳到重庆的迁址过程中,又加上集团内部高层震荡,反洗钱系统没有建立起来,导致未能履行好反洗钱的义务,内容包括作为支付机构未按反洗钱规定履行客户身份持续识别义务、重新识别义务、未按规定报送客户可疑交易报告等。
2014年9月,亿赞普以约10亿元的对价收购了深圳钱宝!
 
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